Німеччина зацікавилася бізнесом Порошенка

25 January 2018 - 13:01
Німеччина зацікавилася бізнесом Порошенка

Компанії, які знаходяться під контролем українського Президента Петра Порошенка, можуть потрапити під санкції німецького законодавства про відмивання грошей через неналежне декларування бенефіціаріїв заводу в Німеччині. Про пише Deutsche Welle в статті «Непрозорий бізнес Петра Порошенка в Німеччині»

До складу агрохолдингу Петра Порошенка «Укрпромінвест-Агро» з 2011 року входить завод з виробництва крохмалю, розташований в містечку Ельстерауе на сході Німеччини. У розпал скандалу навколо «панамського досьє» DW на прикладі цього заводу писала про те, як офшорні схеми дають можливість знизити податки, не афішуючи прізвищ власників.

У минулому році в Німеччині з'явився реєстр, в який німецькі фірми повинні були внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів. Йдеться, перш за все, про компанії, власники яких перебувають за кордоном і нерідко свідомо приховують свої активи за допомогою офшорів.

Як тільки реєстр став доступним для журналістів, DW направила запит, сподіваючись дізнатися, які ж прізвища криються за компаніями з Кіпру та Британських Віргінських островів, на які через німецьку Interstarch GmbH оформлений завод, що входить до групи «Укрпромінвест-Агро» Петра Порошенка. Як з'ясувалося, українські інвестори нічого не внесли до реєстру, очевидно, порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей, - стверджує видання.

Interstarch GmbH, відповідно до закону про відмивання грошей, повинна була до першого жовтня минулого року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості, адже вони не вказані ні в переліку засновників, ні в установчому договорі. Згідно торговому реєстру, власником міноритарної частки Interstarch GmbH є компанія «Інтерстарч Україна». Ця компанія, що входить в холдинг Петра Порошенка «Укрпромінвест-Агро», офіційно купила 24,95% акцій Interstarch GmbH влітку 2016 року. Продавцем виступила кіпрська компанія Camarin Limited, яка до сих пір залишається головним співвласником заводу з часткою в 75,05%.

Власником кіпрської компанії називає себе Сергій Зайцев. Багаторічний топ-менеджер концерну Roshen в інтерв'ю українським ЗМІ у 2016 році повідомив, що саме він є бенефіціаром компаній, на які оформлено німецький завод: кіпрської Camarin Limited і її материнської компанії Euro Business Investments Ltd з Британських Віргінських островів.

Цю інформацію у відповідь на запит DW надали тоді і в компанії ICU, яка консультує Петра Порошенка і його партнерів з питань іноземних інвестицій.

Виходячи з цього, менеджери Interstarch GmbH повинні були внести в реєстр прозорості прізвища Зайцева як бенефіціара офшорних компаній, що має частку в 75 відсотків у німецькій фірмі, а також, очевидно, і Петра Порошенка, - стверджує DW.

Згідно з інформацією ICU, Зайцев передав управління німецьким заводом агрохолдингу Порошенко, отже, Interstarch GmbH керують менеджери українського Президента. Наглядова рада німецької компанії, згідно з документами в німецькому торговому реєстрі, очолює гендиректор «Укрпромінвест-Агро» Євген Саєнко. Його заступником є ​​Андріан Крячок - директор компанії «Інтерстарч Україна», яка є співвласницею Interstarch GmbH і тісно співпрацює з нею, зокрема, в питаннях збуту продукції.

Згідно з німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей, бенефіціаром може вважатися не тільки власник істотної частки (понад 25%), а й особа, «яка здійснює контроль над підприємством таким чином, який можна прирівняти до цього». Ключовим критерієм визначення кінцевого бенефіціара в таких випадках, як пояснюють юристи, є вплив людини на призначення керівних органів підприємства.

Подібне визначення бенефіціарів власників міститься і в українському законодавстві. Проте, в українській електронній податковій декларації Петра Порошенка даних про те, що він є бенефіціаром німецької компанії, також немає. Зате в декларації Президента вказана вищезгадана компанія «Інтерстарч Україна», якій належить міноритарна частка в Interstarch GmbH. Про діяльність «Інтерстарч Україна» Президент, ймовірно, добре обізнаний: як випливає з податкової декларації Порошенко за 2015 рік, його дружина Марина отримувала там зарплату. Крім того, сім'я Президента орендувала у цій компанії позашляховик Range Rover, - йдеться в публікації.

На те, що положення про реєстр прозорості внесли саме в закон про боротьбу з відмиванням грошей, є свої підстави. Адже і для формально легальної анонімності і мінімізації податків, і для відмивання злочинно отриманих грошей часто використовуються однакові офшорні схеми, констатують експерти. Сергій Зайцев, судячи з інформації в німецьких реєстрах, надав німецької компанії, що знаходиться в управлінні Порошенка, позики на більш ніж 54 мільйонів євро.

Як свідчать дані реєстру на Кіпрі, ці гроші Camarin Limited Зайцева займає у його ж компанії Euro Business Investments Ltd з Британських Віргінських островів. Яке походження коштів цієї компанії, незрозуміло.

Коли щорічно підприємство отримує мільйонні кредити від офшорних компаній, виникає логічне запитання: звідки ці гроші? Це має риси пральної машини для грошей, - вказав раніше в бесіді з DW Ганс-Лотар Мертен (Hans-Lothar Merten), найвідоміший німецький дослідник офшорних схем.

У німецькому бізнесі Петра Порошенка задіяні, зокрема, кошти підприємств, які фігурували в «панамських досьє». Як свідчить звітність кіпрської компанії Camarin Limited Сергія Зайцева, вона надавала позики не тільки компанії Порошенко і Зайцева в Німеччині, а й іншим фірмам, пов'язаним з оточенням Президента.

Сама кіпрська компанія Зайцева, в свою чергу, отримувала кошти, в тому числі, і від офшорної Intraco Management Ltd з Британських Віргінські острови. Згідно з документами панамської юридичної фірми Mossack Fonseсa, ця компанія також належала Сергію Зайцеву. Як з'ясували українські журналісти, проаналізувавши «панамська досьє», Intraco Management Ltd заробляла на організації чартерних авіаперевезень для українських олігархів.