На Полтавщині податківці направили до суду справу проти ОЗГ, "проконвертовано" близько 70 млн грн

2 February 2018 - 10:15
На Полтавщині податківці направили до суду справу проти ОЗГ, "проконвертовано" близько 70 млн грн

Податковою міліцією Полтавської області направлено до суду обвинувальний акт у ОЗУ, члени якого надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з штучного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток і незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку

Загальний оборот організованого ними конвертаційні центри склав близько 70 млн гривень.

Для прикриття незаконної діяльності був створений ряд суб'єктів господарювання, на розрахункові рахунки яких підприємства - вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти за нібито поставку товарів, виконання робіт. Надалі ці кошти фігуранти отримували в банківських установах, після чого передавали замовникам, за винятком винагороди в сумі 10-12% від знятої суми.

При цьому в бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних транзитних і фіктивних підприємств відображалося зміна номенклатури товару.

Правоохоронцями встановлено організатор і учасники схеми. Між прокуратурою і підозрюваними укладено угоди про визнання провини.

Матеріали справи передані до суду.