Податкова міліція спільно з ГПУ ліквідувала конвертаційний центр, який переводив у готівку кошти через чорний ринок тютюнових виробів

14 February 2018 - 10:13
Податкова міліція спільно з ГПУ ліквідувала конвертаційний центр, який переводив у готівку кошти через чорний ринок тютюнових виробів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з Генеральною прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 180 млн грн, повідомляє  прес-служба Державної фіскальної служби

В рамках проведення операції "Акциз-2018" і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, ліквідовано конвертцентр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки м.Києва, Київської та інших областей щодо формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття своєї незаконної діяльності організатори "конверту" створили, зареєстрували і придбали корпоративні права кількох транзитно - конвертаційних підприємств, на рахунку яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності.

При цьому через одне з підконтрольних підприємств купувалися тютюнові вироби без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, які в подальшому реалізовувались на чорному ринку за невраховану готівку, яку і передавали замовникам за вирахуванням винагороди в розмірі 10-12%.

Загальний обсяг проконвертованих у період з 2017 року дотепер коштів становив понад 180 млн грн.

Податкова міліція спільно з ГПУ ліквідувала конвертаційний центр, який переводив у готівку кошти через чорний ринок тютюнових виробів 01