У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом майже 150 млн грн

20 February 2018 - 10:04
У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом майже 150 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який діяв на території м.Києва та інших регіонів України, повідомляє на прес-служба Державної фіскальної служби

У рамках розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР по ч.3 ст.212 КК України, встановлено ряд осіб, які, використовуючи схему зустрічних потоків, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації сплати митних платежів під час імпорту товарів за заниженими цінами і легалізації ТМЦ , що ввозяться контрабандним шляхом.

У своїй діяльності зловмисники використовували кілька спеціально створених підконтрольних підприємств-імпортерів (в т.ч. нерезидентів), через які ввозилися дитячі іграшки, фрукти та інші товари.

Митне оформлення зазначених товарів здійснювали за заниженою вартістю, використовуючи виготовлені організаторами підроблені пакети документів від імені підприємств-нерезидентів (імпортні контракти, інвойси та ін.).

Ввезені таким чином товари продавалися замовниками послуг кінцевим споживачам через інтернет-магазини і на ринках за готівкові кошти, а документально передавалися на підконтрольні підприємства з ознаками транзитності.

За результатами проведених заходів вилучено підроблені документи підприємств-нерезидентів щодо поставок товарів на митну територію України, документи фінансово-господарської діяльності, чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку, печатки, статути підконтрольних підприємств-імпортерів і підприємств з ознаками транзитності і фіктивності, а також засоби зв'язку.

У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом майже 150 млн грн 01

У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом майже 150 млн грн 03
У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом майже 150 млн грн 04
У Києві ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом майже 150 млн грн 05