Конвертцентр з оборотом понад 350 млн грн ліквідовано на Сумщині

22 February 2018 - 11:35
Конвертцентр з оборотом понад 350 млн грн ліквідовано на Сумщині

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області спільно з Нацполіцією, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 350 млн грн, інформує прес-служба  ДФС

В ході розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що організатори конвертаційного центру впродовж 2017-2018 років, створивши на території Сумської, Луганської, Донецької, Київської, Чернігівської областей та у м. Києві низку підконтрольних підприємств, надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки.

Проконвертовані готівкові гроші (за винятком 10-12%, які були "винагородою" вищевказаної групи осіб за надання незаконних послуг) передавалися клієнтам - посадовим особам підприємств реального сектора економіки. Загальний оборот конвертаційного центру становив понад 350 млн. грн.

Внаслідок проведених обшуків за адресами фактичного розташування "тіньового" офісу, місць проживання учасників "конвертаційного центру", автомобільного транспорту, який використовувався у злочинній діяльності вилучено: печатки підконтрольних підприємств, первинні фінансово - господарські документи, чорнові записи, чекові книжки, комп'ютерну техніку, банківські карти і телефони.

Конвертцентр з оборотом понад 350 млн грн ліквідовано на Сумщині 02

Також у рамках кримінального провадження накладено арешти на рахунки в банківських установах. В системі електронного адміністрування ПДВ заблоковано близько 38 млн. грн.