Гамбіт Ганаха: «Банкір-конвертатор» виявився нетрадиційним агентом?

21 March 2018 - 12:45
Гамбіт Ганаха: «Банкір-конвертатор» виявився нетрадиційним агентом?

Головний фігурант скандалу з «міжбанківським центром конвертації» Вадим Ганах незабаром може позбутися своєї посади - члена правління української «дочки» банку Credit Agricole

Проведена французами в кінці лютого - початку березня службова перевірка підтвердила багато з того, що пишуть ЗМІ, а незграбні спроби Ганах відбитися від кримінального переслідування засвітили ще одну сторону його життя - вельми специфічні стосунки зі спецслужбами. Чи призведе це до «здачі» французького банку російським?

У банку говорять про ймовірне звільнення голови правління Жан-Поля Пьотровскі і заміні крупно оскандалився Вадим Ганах. На його місце вже розглядають кілька кандидатур. Зокрема керівників харківської та одеської дирекцій банку Інну Рудяк і Андрія Чорнобаєву. Найвищі шанси поки у керівника відділення «Західний макро-регіон» Романа Леочко, якого активно лобіюють п'ять з двадцяти основних фізосіб-акціонерів банку.

При такій підтримці Леочко цілком здатний замінити Ганах, чиї "художества" виявилися на контролі не тільки Генпрокуратури, а й депутатів Верховної Ради.

Перші публікації про "міжбанківському конверті" з'явилися в червні 2016 року, коли видання "Фінбаланс" опублікувало рішення Печерського суду Києва, з якого випливало, що Головне слідче управління Нацполіціі здійснює досудове розслідування у кримінальній справі №42016000000000866 за фактом фіктивного підприємництва, відмивання грошей та ін . на базі ряду банків, в першу чергу - української філії Credit Agricole.

14 грудня 2017 року Національна поліція порушила кримінальну справу №12017100000001296 щодо вже конкретно Вадим Ганах - члена правління Credit Agricole.

А на початку січня 2018 го в ЗМІ з'явилися докладні статті-розслідування про діяльність "банкірів-конвертаторів" взагалі і нашого героя зокрема.

Але банк вибрав тактику не помічати очевидного. У лютому був випущений прес-реліз, в якому йшлося про нібито вигаданої негативної інформації про кримінальні справи, які стосуються неназваного топ-менеджера. "Відсутність будь-яких фактичних доказів свідчать про замовний характер цих статей", -говорилося в прес-релізі.

Але таким чином Вадим Ганах зробив собі тільки гірше. У відповідь на репліку прес-служби, 6 березня в ЗМІ з'явилася копія відповіді першого заступника Генпрокурора України Дмитра Сторожука, адресованого парламентському Комітету з питань національної безпеки і оборони, звідки випливає, що ГПУ розглянула і взяла на контроль його звернення в інтересах громадської організації "Національний антикорупційний союз ", що стосується досудового розслідування у кримінальному провадженні проти посадових осіб ПАТ" Креді Агріколь банк ".

Лес

Після цього стало очевидним, що закрити справу проти Ганах "по-тихому" вже не вийде. І у нього немає іншого виходу, як "засвітити" секретна зброя - агентурну зв'язок зі спецслужбами. Що, без сумніву, стало приголомшливим сюрпризом для французів.

Яким чином член правління впливового іноземного банку в Україні в липні 2014 року було завербовано в агентурний апарат однієї з вітчизняних спецслужб, можна тільки здогадуватися.То його привела туди нетрадиційна зв'язок з симпатичним офіцером з даної спецслужби, про що Вадим навряд чи колись розповість друзям і родині. Чи то це справа рук "штатного захисника" Ганаха  - начальника служби безпеки Credit Agricole Bank Олександра Григоровича Харченка.

До речі, про Харченко. У 2004 році він став пенсіонером СБУ. Через рік влаштувався на роботу в ПАТ "Електромонтаж" і ТОВ "Тургаз" (за сумісництвом). І раптом в 2013 році очолив департамент безпеки авторитетного банку. З пристойною зарплатою - майже 50 тис грн на місяць.

Можливо, причиною такого різкого кар'єрного зльоту з'явився той факт, що з банківською сферою пов'язана його дружина - Харченко Вікторія Михайлівна. Вона член правління і начальник управління фінансового моніторингу "Юнисон банку", заснованого, ось збіг, в тому ж 2013 році і пов'язаного, за даними ЗМІ, з впливовим соратником Януковича - міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Так ось, Олександр Харченко опікує Вадима Ганаха з усіх боків. Починаючи від того, що виїжджає на незначні ДТП з його участю, і закінчуючи «профілактичної» роботою зі збунтувалися членами колективу, які можуть становити небезпеку як потенційні свідки у кримінальних справах, пов'язаних з "центром конвертації".

Слід зазначити, що конфлікти всередині банку відбуваються постійно. Але, з 2015 року, коли у "дочки" Credit Agricole почалися проблеми з виконанням нормативів НБУ і Ганах "з товаришами" вирішили виправити ситуацію шляхом створення "конверта", кадрові негаразди придбали занадто поганий відтінок.

Наприклад, до екс-керівнику одного зі столичних відділень банку претензії до роботи, що послужили причиною для "добровільно-примусового звільнення", виникли після звернення в службу безпеки банку і в підрозділ комплаенса з приводу незаконного обміну валюти за паспортами невідомих осіб.

Співробітник запідозрив, що залучений в кримінальні операції з "обналу". І заявив, що категорично не бажає в цьому брати участь. Пояснювальну записку Харченка і його підлеглих не прийняли. Але при цьому зробили життя нестерпним.

Інший порушник "омерти мовчання" був вигнаний за те, що намагався з'ясувати причину звільнення колеги і необачно звернувся до керівництва банку.

Все це відбувалося ще до того, як скандал з "центром конвертації" вирвався назовні і деталі кримінальної справи за Ганах потрапили в пресу. Загасити пожежу такого масштабу службі безпеки банку стало вже не під силу, і центрального офісу у Франції довелося реагувати на репутаційні втрати, які росли з кожним днем.

Такі слідчі дії какобискі, виїмка документів на початку 2017 року і ін., Доповнив вал супутнього негативу, який обрушився на Credit Agricole Bank останнім часом.

За повідомленням прес-служби Головного управління ДФС у Луганській області, в листопаді минулого року на КПВВ "Станиця Луганська" був затримається житель тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська, який мав намір незаконно реалізувати товар на 25 тис. грн. Порушник визнав, що оплата за товар здійснювалася власними коштами в обмінному пункті Луганська шляхом внесення готівки на розрахунковий рахунок ... ПАТ "Креді Агріколь Банк". Виходить негарна ситуація: "дочка" французького банку фактично засвітилася в обслуговуванні бізнесу терористів з так званою ЛНР.

Загалом, до початку весни 2018 роки перед французькими власниками відомого банку постала "картина маслом", що відбувається в їх українському підрозділі. Тут і порушені за "конвертах" кримінальні справи, і спроби зам'яти їх із залученням спецслужб. І випадково виявилася в ході таких спроб "нетрадиційна агентурна орієнтація" члена правління Вадима Ганаха, що означає: останні три з половиною роки іноземні інвестори перебували, як мінімум, "під ковпаком" спостереження (якщо не в агентурній розробці). Нарешті, явно нездоровий клімат в колективі, здатний в будь-який момент перетворитися в публічне з'ясування стосунків між несправедливо звільненими співробітниками і керівництвом служби безпеки.

У цих умовах заміна в правлінні окремих фігур - процес неминучий, але не вирішальний всіх проблем. Залишається питання, що робити з Ганахом? Достовірно відомо, що 21 лютого Ганах майже на два тижні вилітав за кордон, де, за наявною інформацією, екстрено готував для себе запасний аеродром.

А 26 лютого до Києва з Франції прилетіла група перевіряючих, в складі якої був співробітник центрального офісу, який спеціалізується на питаннях безпеки. Це свідчить про два нюанси.

По-перше, французи все-таки серйозно перейнялися тим, що відбувається в Києві. Зокрема, порушенням процедур внутрішньобанківського контролю (комплаєнс), які старанно виконуються підрозділами Credit Agricole в усіх країнах світу. І лише в Україні команда Вадима Ганаха зуміла вивести систему з ладу, а які заявили про неподобства співробітники замість заохочення були звільнені з роботи.

По-друге, службове розслідування цілком може завершитися ще однією відставкою: начальника служби безпеки Олександра Харченка. У структурі служби безпеки банку, за наявною інформацією, є кілька гідних наступників.

Але в разі, якщо ревізори з центрального офісу порахують, що справа зайшла безнадійно далеко і скандал завдає більше шкоди репутації, ніж приносить дохід їх українська "дочка", не виключений найрадикальніший варіант: продаж французами своєї частки в банку.

Найнебезпечніше, що потенційними покупцями (через підставні структури) можуть стати росіяни. Те, що до банку придивляються зацікавлені особи і на травень навіть призначені попередні переговори, в банківських колах відомо. А це вже несе безпосередню загрозу національній безпеці України.

Руслан Якушев