СБУ і ДФС ліквідували конвертцентр з оборотом 400 млн гривень

30 March 2018 - 10:56
СБУ і ДФС ліквідували конвертцентр з оборотом 400 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України разом з Державною фіскальною службою й під процесуальним керівництвом прокуратури ліквідували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним оборотом більш ніж 400 млн гривень., сказано в повідомленні прес-служби СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організували двоє жителів Івано-Франківської області.

Вони придбали низку фірм у різних регіонах України, через які скуповували продукцію у виробників реального сектора економіки.

Надалі товари за готівку реалізовувалися іншим суб'єктам підприємницької діяльності й фізичних осіб, а документи про реалізацію продавали замовникам конвертації, що дозволяло комерсантам штучно створювати податковий кредит.

Готівка верталася замовникам конвертації в обмін на безготівкові кошти.

Правоохоронці встановили, що за свої "послуги" організатори одержували від 8% до 13% від суми конвертації.

Під час низки санкціонованих обшуків за місцем роботи й проживання фігурантів справи у Івано-Франківську й Києві, співробітники СБУ виявили "чорну бухгалтерію", документи й інші докази, що підтверджують проведення фіктивних операцій.

У них також були вилучені 24 печатки підприємств із ознаками фіктивності, банківські картки, травматичний пістолет "Форт", більш ніж 100 патронів до автоматичної зброї й майже 100 тисяч гривень.

Вирішується питання про накладення арештів на рахунки фіктивних фірм, які були задіяні в роботі конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження виробництво за ч. 3 ст. 212 (ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

СБУ і ГФС ліквідували конвертаційний центр. Фото: ssu.gov.ua