Центр мінімізації митних платежів, через який ввозилося промислове обладнання та автозапчастини, ліквідовано в Києві

2 April 2018 - 10:12
Центр мінімізації митних платежів, через який ввозилося промислове обладнання та автозапчастини, ліквідовано в Києві

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинено діяльність центру мінімізації митних платежів, повідомляє на прес-служба Державної фіскальної служби

У рамках розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за ч.3 ст.212 КК України, встановлено ряд осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з приховування (неповернення) валютної виручки під час експорту товарів, мінімізації сплати митних платежів під час імпорту товарів за заниженими цінами і легалізації ТМЦ, що ввозяться контрабандним шляхом.

У своїй діяльності зловмисники використовували низку спеціально створених підконтрольних підприємств, через які ввозили промислове обладнання та автомобільні запчастини, а вивозилися європіддони, виготовлені або відремонтовані на території України.

Загальний обсяг експортних операцій, проведених через підприємства, які входили до "центру мінімізації митних платежів", упродовж 2015-2018 років, становив понад 29 млн. гривень, обсяг імпортних операцій - близько 40 млн гривень.

Внаслідок обшуків було вилучено печатки підприємств, зокрема нерезидентів, фінансові та господарські документи, чорнові записи.

 Центр мінімізації митних платежів, через який ввозилося промислове обладнання та автозапчастини, ліквідовано в Києві 01

Центр мінімізації митних платежів, через який ввозилося промислове обладнання та автозапчастини, ліквідовано в Києві 03