На Івано-Франківщині ліквідовано конвертцентр з обігом близько 425 млн грн

2 April 2018 - 10:12
На Івано-Франківщині ліквідовано конвертцентр з обігом близько 425 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області спільно з працівниками СБУ ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 425 млн грн

У рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 КК України встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Івано-Франківської та інших областей України послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття незаконної діяльності протягом 2017-2018 років фігуранти залучили до схеми ухилення від сплати податків низку компаній, зареєстрованих на території Івано-Франківської, Львівської та Київської областей, які в подальшому перейшли під їхній контроль, і були перереєстровані на підставних осіб.

Використовуючи реквізити цих компаній, правопорушники купували товари у виробників і імпортерів зі знижками. Надалі через розгалужену мережу кур'єрів вони продавалися на території Західної України за готівку фізичним особам-підприємцям, платникам єдиного податку, а також фізичним особам-кінцевим споживачам.

Документально реалізація зазначених ТМЦ відбивалася на адресу підприємств-вигодонабувачів, завдяки чому надалі формувався фіктивний податковий кредит. А кошти, отримані від таких "операцій" поверталися замовникам послуг за винятком 8-13%, які були нагородою організаторам "конверта".

Таким чином протягом 2017-2018 років були конвертовані близько 425 млн грн.

За результатами 9 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, в автомобілях конвертаційного центру та за місцем проживання його організаторів, вилучено 24 печатки підконтрольних підприємств, документи їхньої фінансово-господарської діяльності та чорнові записи, чекова книжка, 20 банківських карток, чисті бланки з відбитками печаток і підписів, талони ПММ об'ємом 4200 літрів, 102 патрони, мобільні телефони, ноутбук, а також 580 доларів США, 170 євро та 77,5 тис. грн.

Крім того, в системі електронного адміністрування ПДВ заблоковано ліміт ПДВ на загальну суму майже 2, 9 млн грн. і внесено в ЄРДР відомості про вчинення правопорушення за ч.2 ст.205 КК України.

Тривають слідчі дії.