У Києві викрито конвертаційний центр з обігом у 700 млн гривень

18 October 2017 - 12:35
У Києві викрито конвертаційний центр з обігом у 700 млн гривень

Службовими особами державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії виведено в тіньовий обіг та привласнено понад 10 млн грн держкоштів

Київською місцевою прокуратурою №1 спільно зі співробітниками Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві та ГУ КЗЕ СБУ припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2016-2017 року надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності. Про це повідомляє прес-служба прокуратури в місті Києві.

"У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії виведено у тіньовий обіг та привласнено понад 10 млн грн державних коштів", - зазначили в прокуратурі.

Так, кошти за виконання робіт, згідно з умовами фіктивних договорів, перераховувались на рахунки підприємств, які не здійснювали діяльність, зазначену в установчих документах. При цьому за короткий термін їхнього існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їхнє створення з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому готівкові кошти знімались з рахунків суб’єктів господарювання через банкомати "ПриватБанку" кур’єрами та передавались службовим особам.

Загальний же обіг "конвертаційного центру" за період 2016-2017 років склав понад 700 млн грн.

"За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів вилучено первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських та іноземних компаній, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті", - зазначили в прес-службі.

Наразі із засновниками та посадовими особами підприємств здійснюються слідчі дії.