Нацбанк виявив підозрілі операції майже на 500 мільярдів

20 October 2017 - 10:27
Нацбанк виявив підозрілі операції майже на 500 мільярдів

Національний банк заявив про виявлення підозрілих фінансових операцій клієнтів 36 банків на загальну суму 494 млрд грн (в еквіваленті), повідомляє прес-служба НБУ

'Національний банк продовжує надавати правоохоронцям відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності. За 9 місяців НБУ направив до правоохоронних органів 28 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 36 банків на загальну суму понад 67 , 5 млрд грн, $ 16 млрд і 10 млн євро ', - сказано в повідомленні.

За даними НБУ, в тому числі одне повідомлення про було відправлено в Національне антикорупційне бюро, два повідомлення - в Національну поліцію щодо підробки індивідуальної ліцензії НБУ про відкриття рахунку за межами країни і щодо підробки індивідуальної ліцензії НБУ на експорт банківських металів за межі України.
В основному спрямована правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухилення від оподаткування.

'Загальна сума підозрілих фінансових операцій, інформація про яких була доведена правоохоронцям протягом 9 місяців 2017 року, більш ніж в 30 разів перевищує суму операцій, про які було повідомлено протягом аналогічного періоду 2016 року. У той же час відзначимо, що частина оприлюднених в 2017 році підозрілих фінансових операцій була виявлена ​​працівниками НБУ під час перевірок, проведених в минулому році ', - наголошується в повідомленні.
Читайте також: Суд заарештував цінні папери на 40 мільярдів в рамках розслідування Нацполіціі
За даними статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, яку подають банки в НБУ, протягом 9 місяців банки надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію про більш 5,7 млн ​​фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, що майже на 11% більше, ніж за аналогічний період 2016 роки (5,1 млн).
Найбільша кількість (понад 90%) становили повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлений високий ризик.

Як повідомлялося, раніше Державна служба фінансового моніторингу повідомила, що за 9 місяців 2017 року виявила фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією грошових коштів або іншими злочинами, на загальну суму 45,2 млрд грн.