Афера на мільйони: у постачальника Міноборони виявилося темне минуле

24 October 2017 - 10:10
Афера на мільйони: у постачальника Міноборони виявилося темне минуле

Афера з закупівлею палива для Міністерства оборони України, яка обійшлася державному бюджету втратою майже 150 млн грн, продемонструвала, наскільки глибоко може проникнути корупція (враховуючи, що в скандалі замішані топи на рівні заступника міністра);однак не менш дивно те, що компанія була допущена до участі в тендері силового відомства і перемогла

У розслідуванні про темне минуле ТОВ "Трейд Коммодити", власники якої виявилися на увазі після реалізації корупційної схеми з чиновниками Міноборони - після тендера в 2016 році замовник і постачальник уклали ряд додаткових угод, згідно з якими була безпідставно збільшена ціна за одиницю товару , в середньому на 16% від початкової.

Паливо, яке виробляє "Трейд Коммодити" - низької якості, і це було відомо ще до гучного тендера 2016 року. Так, в 2014 році працівники Слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької окружної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Полтавській області проводили досудове розслідування за фактом незаконного виробництва нафтопродуктів.

Під час розслідування було встановлено, що закуповувало це паливо ТОВ "Кремінь Нафта", яке потім реалізовувало його на заправках Кременчука та Кременчуцького району.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень зазначено, що постачальником нафтопродуктів було ТОВ "Трейд Коммодити" (Володимиру Трофименко суд днями обрав запобіжний захід - прокурор назвав його кінцевим бенефіціаром).

В рамках кримінального провадження правоохоронці відібрали зразки дизельного палива і бензину А-80 (а) на заправках і на нафтобазі "Кремінь Нафта", а потім відправили їх на дослідження в НДІ нафтопереробної і нафтохімічної промисловості "МАСМА". З'ясувалося, що дизпаливо не відповідає ГОСТу, а бензин для інжекторних і карбюраторних двигунів, що поставляється саме "Трейд Коммодити", не відповідав технічним умовам.

Силовики нагрянули в офіс до постачальника в місті Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ), проте зіткнулися з цікавою ситуацією. На дверях офісу висіла табличка "ТОВ" Трейд Коммодити ", однак всередині приміщення була відсутня оргтехніка, документація, печатки підприємств - все, що потрібно для ведення господарської діяльності.

Опитаний як свідок директор підприємства Вадим Майко відмовився від дачі показань, але все ж повідомив, що виробничі приміщення, в яких, за даними податківців, знаходився "комплекс споруд з незаконно виробленими нафтопродуктами", розміщуються в цьому ж місті за адресою: Західний проїзд, 5. Право власності на споруди було зареєстровано на ТОВ "Нафта Кепітал Груп".

Цікава простежується зв'язок: одним із засновників цієї компанії є ТОВ "КУА" Капітал Груп ", партнером якого виступає оператор на ринку нерухомості ТОВ" Нерухомість столиці "(НЕСТ). Засновник останнього - вже згаданий Володимир Трофименко.

Власників "Трейд Коммодити" підозрювали і в причетності до будівництва небезпечних об'єктів. Прокуратура Дніпропетровської області у вересні 2016 року внесла в ЕРДР ряд кримінальних правопорушень, в яких фігурує ця ТОВ.

Компанію і її контрагентів підозрювали в самовільному будівництві на самовільно зайнятих ділянках; порушення правил безпеки при роботах з підвищеною небезпекою, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей; забруднення атмосферного повітря шкідливими для життя і здоров'я людей речовинами.

Йшлося про автозаправних комплексах. Деякі з них перебували в місцях значного скупчення людей і, за твердженням прокуратури, представляли підвищену небезпеку для населення та екології регіону. Їх адреси: м Дніпро, вул. Генерала Пушкіна, 42-Б; м Кам'янське, просп. Аношкіна, 65-А та вул. Михайла Грушевського, 219; м Павлоград, вул. Харківська, 7Д і м Новомосковськ, вул. Сучкова, 66-Д.

З діяльністю "Трейд Коммодити" пов'язують і аферу, в якій замішані посадові особи ПАТ "Укрзалізниці" і Міністерства інфраструктури України. Сума збитку, правда, менше, ніж у випадку з Міністерством оборони - "всього" 40,5 млн грн, а ось схема з неправомірним збільшенням суми договору після проведення відкритих торгів - аналогічна.

Досудове розслідування київської прокуратури встановило, що між "Центром забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" і "Трейд Коммодити" був укладений договір на поставку дизпалива об'ємом 20 тис. тонн (на суму 298 млн грн).

Але вже на наступний день між партнерами було укладено додаткову угоду, в якому сума зазначеного договору значно зросла, однак при цьому обсяг палива знизилася до 17 тис. Тонн. "Це завдало тяжких наслідків філії" Центр забезпечення виробництва "ПАТ" Укрзалізниця ", - зазначено в матеріалах досудового розслідування.

Те, що "Трейд Коммодити" давно сидить на потоках - вже ясно. При цьому викликає питання позиція контролюючих, правоохоронних органів, які дали компанії можливість заробляти, обкрадаючи українців аж до сьогоднішнього дня.

І це лише вершина айсберга,  все набагато запущено