Розслідування справи про отримання хабара чиновником НБУ Шацьким і його посередником Тагієвим направлено до суду

25 October 2017 - 09:11
Розслідування справи про отримання хабара чиновником НБУ Шацьким і його посередником Тагієвим направлено до суду

Генеральна прокуратура України закінчила досудове розслідування і передала до суду справу про отримання директором департаменту платіжних систем Нацбанку України Сергієм Шацьким хабара в розмірі 35 тисяч доларів

Нагадаємо, що 2 лютого Шацький, разом з подільниками, був затриманий співробітниками ГПУ під час передачі останньої частини суми в розмірі 25 тисяч доларів, але вже 6 лютого був звільнений з-під варти під заставу в 800 тисяч грн. Окреслені кошти були передані за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи та видачу відповідного свідоцтва.

Маловідомий, але важливий факт - посередниками в проведенні незаконної оборудки і співучасниками злочину виступали три особи, один з них співробітник Нацбанку. Головним серед посередників є громадянин Республіки Азербайджан, якийсь Расим Тагієв - брат глави Асамблеї національностей України і фігурант безлічі темних схем. Всім затриманим суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

Факт участі Тагієва не афішувати в ЗМІ, проте, Тагієв не раз потрапляв в поле зору правоохоронних органів країни. Так, Тагієв неодноразово затримувався за статтями 197 і 203 КУпАП, а також за статтею 222 Кримінального кодексу (незаконне зберігання і носіння зброї). Тагієв 7 разів притягувався до адміністративної відповідальності і проходив за матеріалами, які передбачають кримінальне покарання.

Як виявилася, співучасників злочину, пов'язує давня дружба по інтересам. У червні 2015 року Національний банк України погодив правила внутрішньодержавної платіжної системи "Кріп". Платіжною організацією даної ПС є фінансова компанія "Вап-Капітал". У створенні ФК брали участь 11 фізичних осіб, проте одним з основних засновників виявилася рідна бабуся дружини Тагієва Расима. Він же і є неофіційним кінцевим беніфіціари даного бізнесу.

Однак ПС «Кріп» пропрацювала близько року, після чого ПС «Кріп» здійснила ребрендинг на MOSST Payments. Зміна назви, очевидно, пов'язана з гучними кримінальними справами і інтересом з боку МВС і СБУ. Нагадаємо, в березні 2016 року в рамках розслідування кримінальної виробництва за фактом фінансових операцій на території так званої "ДНР", СБУ заарештувала рахунки 4 компаній в 14 банках. Серед них ТОВ ФК «ВАП-Капітал». Фінустанова працювало на території псевдореспублік через термінали, брали готівку і через "Міністерство доходів і зборів ДНР" платили "податки" в "бюджет ДНР" .До речі, тоді ж були арештовані рахунки і ще однієї термінальної мережі - E-Pay, яка входить в платіжну систему «Кріп»!

Після арештів і переслідувань з боку українських правоохоронних органів, в кінці квітня 2016, ПС «Кріп» вийшла на ринок з новим ім'ям - платіжна система «MOSST Payments» (оновлений номер ПС вона отримала 09 березня 2017 року). До очищення ділової репутації вони підійшли серйозно і з великими грошима: новий сайт, отримання PCI DSS, безліч замовлених статей про «інноваційності» додатка для грошових переказів в топові українських ЗМІ. Але платіжною організацією платіжної системи залишається все та ж ТОВ ФК «ВАП-Капітал». Темні схеми напевно не зникли, просто тепер їх набагато простіше проводити через додаток, а не безпосередньо «світити» юридичним особи та ФОП в терміналах ПТКС країни.

Руслан Якушев