Слідчі ДФС вивчають схеми «Кернел-Груп»

13 December 2017 - 12:01
Слідчі ДФС вивчають схеми «Кернел-Груп»

Слідчі ДФС розслідують багатоходову комбінацію з виведення 5,1 млн гривень, в якій взяли участь ТОВ «Кліон», київські банкіри ПУМБу та УкрСиббанку, співробітники ТОВ «Геліус Фінанс» та ТОВ КУА «Галуа Інвест» та пов'язані з ними нерезиденти. А основним інструментом для виведення грошей за кордон названа ТОВ «Кернел-Трейд», що входить в агрохолдинг «Кернел-Груп»

Слідчі з'ясували, що в схемі бере активну участь запорізький імпортер морепродуктів ТОВ «Кліон». Протягом 2013-2017 років ТОВ «Кліон» фактично імпортуючи рибу та ікру лосося з Норвегії, РФ та Іспанії видавало товар за Панамський, занижуючи його митну вартість на 40-60%, і тим самим ухилялися від сплати ПДВ і митних платежів.

Як Панамського постачальника ділки з ТОВ «Кліон» вказували дві офшорні компанії «Gold fish export inc» і «Pontevedra Ventures AG», на рахунку яких і перевели в жовтні-листопаді 2015 року 5,1 млн гривень в якості оплати заборгованості за поставлений товар .

Надалі, зазначені гроші панамські постачальники перевели на рахунок замовника через Fish treding company Transaquatic Ltd, засновника і власника ТОВ «Кліон». За що останні отримали винагороду в розмірі 5%, яке направлено до статутного фонду підприємства в якості інвестиції.

Варто зазначити, що ТОВ «Кліон» зареєстрована в серпні 2004 року зі статутним фондом в розмірі 181 млн гривень. керує компанією Володимир Савенко, а підписантом вказана Олена Приходько, яка обіймає посаду директора фіндепартаменту компанії.

Як встановило слідство, цю операцію провели співробітники ТОВ «Кліон» за сприяння начальника відділу по роботі з VIP клієнтами банку ПУМБ і начальника управління корпоративних фінансів «УкрСиббанку» на замовлення групи компаній «Інтеграл».

Саме на київських банкірів покладався обов'язок поетапного контролю за виведенням валютних коштів за кордон з рахунку Fish treding company Transaquatic Ltd.

Ще одним складовим ланкою в схемі виведення валюти за кордон, правоохоронці називають покупку і продаж цінних паперів через «УкрСиббанку», яку також контролювали банкіри.

Купівля цінних паперів засновниками ТОВ «Геліус Фінанс» та ТОВ КУА «Галуа Інвест» та пов'язаними з ними нерезидентами в «УкрСиббанку» здійснювалася за гроші, отримані від «замовника» в якості дивідендів в гривневому еквіваленті. Надалі ці папери купувала кіпрська Fish treding company Transaquatic Ltd легалізуючи, таким чином, гроші, отримані шляхом ухилення від сплати податків при імпорті товарів.

У ДФС назвали логічний ланцюжок, яка підтверджує використання для покупки цінних паперів грошей, які ТОВ «Кліон» повинна була сплатити державі в якості податків за ввезений товар за заниженою вартістю.

Суми несплачених податків співробітники ТОВ «Кліон» конвертують у валюту і переводять на рахунки британської Brightfish trading ltd. Потім, Brightfish trading ltd дає позику Fish treding company Transaquatic Ltd (засновнику ТОВ «Кліон») через рахунки панамки Gold fish export inc і Pontevedra Ventures AG. І вже цими грошима кіпрський засновник ТОВ «Кліон» розплачується за придбані у посередників цінні папери.

Відзначимо, що київська ТОВ «Геліус Фінанс» зареєстрована в серпні 2012 року з капіталом в розмірі 20 тис. Гривень. Її заснували ТОВ КУА «Галуа Інвест» та Олексій Синиченко. Останній значиться її власником і керівником.

А ось ТОВ КУА «Галуа Інвест» заснувала в 2007 році співзвучна їй кіпрська «Компанія Галуа Інвестментс Лімітед» і кияни Наталія Андрієнко, Олексій Ковбасюк та Євген Тарасенко, а бенефіціаром виступає польська компанія «Корнерстоун Інвестмент Менеджмент Лімітед» в особі Францішек Антоні Поледнік. З 2014 року керує фірмою Ірина Новіцька, а підписантом виступає Оксана Орач. Статутний капітал фірми складає більше 9,2 млн гривень. +

Фіскали відзначають, що за сприяння банкірів в якості інструменту з виведення грошей за кордон використовують ТОВ «Кернел-Трейд», що входить до складу агрохолдингу «Кернел-Груп». Також її назвали основним учасником схеми від Агрохолдингу.

Як повідомлялося раніше, Андрій Веревський збільшив частку в Кернел.