Віктор Поліщук виявився на поганих рахунках

14 December 2017 - 09:20
Віктор Поліщук виявився на поганих рахунках

Генпрокуратура заблокувала роботу підприємств з орбіти Віктора Поліщука у справі про катастрофу банку «Михайлівський», не виключено, що наступним кроком буде пред'явлення підозри колишньому акціонеру банку

Минулого тижня з'явилася офіційна інформація про наймасштабніший арешт рахунків компаній-фігурантів кримінального провадження за фактом виведення сотень мільйонів гривень з скандально відомого банку «Михайлівський». Рішенням Печерського районного суду були арештовані кошти на майже двох сотнях рахунків дюжини компаній, які фігурують у зазначеній афері.

Серед них виділяються основний акціонер банку - ТОВ «Екосіпан», будівельна компанія «Алекса Груп», страхова компанія «Форте», ТОВ «Фірма Техно-Сервіс-1», а також безперечний чемпіон - ТОВ «Дієса». В одному тільки Ощадбанку було накладено арешт без малого на 140 рахунків останньої компанії. Саме ж визначна те, що ниточки від «арештантів» так чи інакше ведуть до однієї людини - колишньому фактичному власнику банку «Михайлівський» Віктору Поліщуку.
 

Про його роль в одній із найскандальніших історій на банківському ринку України написано дуже багато. Рік тому Поліщук дав інтерв'ю ЛІГА.net в офісі бізнес-центру «Гуллівер», який незадовго до цього був заарештований з подачі Генпрокуратури, про що на своїй сторінці в Facebook повідомив Юрій Луценко.

Почавши з того, що він ніколи не володів «Гуллівером» (хоча раніше він стверджував прямо протилежне), яким, втім, все одно керує його дружина, Поліщук розповів свою версію про те, що сталося в «Михайлівському», згідно з якою, він продав банк одеському бізнесмену Борису Кауфману і станом на травень 2016 г. вийшов з числа його акціонерів. «Суму, яку заплатив мені Кауфман за банк, я направив на погашення своїх кредитів і вивів з-під застави землі, машини, квартири. Станом на 19 травня я передав банк, вийшов зі складу акціонерів, і Михайлівський перейшов в управління Platinum .... Що сталося з банком, коли я вийшов зі складу засновників? Голова правління Михайлівського (Ігор Дорошенко) перейшов на роботу в інший банк. Я абсолютно не мав ніякого, ні найменшого впливу на банк. Ви їм задайте питання. А що після цього відбулося з банком? Люди, прізвища яких я озвучив, показують пальцем в мою сторону. Та не дивіться сюди. Ви забрали всі гроші, кредитний портфель. Відповідайте»- розповів Поліщук.

На фото - Віктор Поліщук

У матеріалах кримінального провадження ГПУ по «Михайлівському» Поліщук дійсно досі не фігурує як підозрюваний. У них згадується злочинна група з колишніх топ-менеджерів «Михайлівського» (від першого заступника голови правління до начальника управління безпеки), яка, за версією слідства, була створена вже згаданим Ігорем Дорошенком. Останній ще влітку 2016 року був затриманий за підозрою в доведенні «Михайлівського» до неплатоспроможності та розкраданні 870 млн гривень. Однак, якщо детально вивчити список компаній, в які виводилися кошти з «Михайлівського» до визнання його неплатоспроможним (це сталося 23 травня 2016 року), можна зробити висновок про те, що вигодонабувачем цих процесів був саме Поліщук.

На фото - Борис Кауфман

«Посадові особи ПАТ« Банк Михайлівський », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, незважаючи на порушення банківського та іншого законодавства, уклали від імені ПАТ« Банк Михайлівський »з ТОВ« Автокапітал 2005 "кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03 . 2015; з ТОВ «Русеріос Техноинвест» кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; з ТОВ «У.С. Інвест Україна »кредитний договір № 47/03-КЛ; з АТ «Фонд страхових гарантій» кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015, тобто прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичальників - ТОВ «Автокапітал 2005», ТОВ «Русеріос Техноинвест», ТОВ «У.С. Інвест Україна », АТ« Фонд страхових гарантій ».

Отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками наступним пов'язаним з власником і посадовими особами банку суб'єктам господарювання: ТОВ «Алекс Груп» (код ЄДРПОУ 38912368) ТОВ «Старкепітал» (код ЄДРПОУ 39506936) ТОВ «Статус Інк» (код ЄДРПОУ 39502219) ПрАТ «СК Форте »(код ЄДРПОУ 34615026) ТОВ« Ініціатива Груп »(код ЄДРПОУ 39105783) ТОВ« Дієса »(код ЄДРПОУ 36483471) ТОВ« Инфотрейд Компані »(код ЄДРПОУ 39013389) ТОВ« ІК Добрий Капітал »(код ЄДРПОУ 33948171) ТОВ« ПРОФ Індастрі »(код ЄДРПОУ 37818348) ТОВ« Профіт Юніон »(код ЄДРПОУ 39313143) ТОВ« Фірма Техно-Сервіс-1 »(код ЄДРПОУ 37074759) ТОВ «Екосіпан» (код ЄДРПОУ 34980352) ПАТ «ЗН КІФ« Альпарі ». Внаслідок зазначених дій ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків у розмірі 500 121 790,31 грн »- йдеться в матеріалах суду.

На фото - Ігор Дорошенко

Ілюзій щодо того, що той же «Русеріос Техноинвест», оформлений на нікому не відому жительку села Корнинське Житомирської області Юлію Хрущ, коли-небудь поверне банку «Михайлівський» майже 150 млн гривень випарується кредиту, природно, не відчуває ніхто. А ось той факт, що зазначені кошти були виведені через ряд прокладок в більш платоспроможні компанії - «Дієса», СК «Форте», «Фірма Техно-Сервіс 1», можна вважати дуже цікавим, оскільки всі вони так чи інакше пов'язані один з одним .

«Дієса» є оператором мережі магазинів побутової техніки «Ельдорадо», яку включають в орбіту Поліщука (по паперах бенефіціаром «Дієс» числиться кіпріотка Кристала Александроу Папа). СК «Форте» в принципі заперечує наявність у неї кінцевого бенефіціара, при цьому топ-менеджер «Дієс» Сергій Семенченко до останнього часу входив до наглядової ради СК «Форте», що дає підставу говорити про збереження зв'язку цієї компанії з Поліщуком.

Нарешті, ТОВ «Фірма Техно-Сервіс-1» належить компанії «Технополіс 11», яка володіла колись одним з найбільших магазинів електроніки та побутової техніки Поліщука - «Технополіс» на Великій Кільцевій, 4 в Києві. І той факт, що ці та інші структури з орбіти Поліщука в кінці кінців «потрапили» на арешт рахунків, може свідчити про те, що в тривалій справі «Михайлівського» настає переломний момент. І не виключено, що у версії ГПУ про склад злочинної групи, що зуміла вивести сотні мільйонів гривень з цього банку, з'явиться відсутню ланку.

 

Андрій Федоров