Банк Тігіпка отримав письмове застереження

3 January 2018 - 10:27
Банк Тігіпка отримав письмове застереження

Національний банк в грудні застосував заходи впливу по шести банкам за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу, повідомив регулятор

НБУ після перевірки банків на предмет запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в грудні покарав шість банків - їм були виписані 6 письмових зауважень і один штраф.

Одним з банків-порушників виявився ПАТ «ТАСкомбанк». До нього було застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження.

Відзначається, що банк порушив вимоги по ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку - громадських діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (громадські діячі). НБУ виявив, що банк не забезпечив у своїй діяльності управління ризиками. Банк порушив порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Установа також використовувало програмне забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення і зупинку в встановлених випадках грошової операції до її проведення.

Як повідомлялося раніше, ТАСкомбанк Тігіпка збільшив чистий прибуток в 22 рази.