У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 282 млн грн

10 January 2018 - 11:18
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 282 млн грн

Співробітники податкової міліції в м.Києві викрили конвертаційний центр з оборотом понад 282 млн грн, повідомляється з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби

В рамках розслідування кримінальної виробництва, внесеного в ЕРДР по ч.3 ст.212 КК України, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Дивіться також на «Цензор.НЕТ»: У Києві податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 150 млн грн. ФОТО

Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували ряд транзитних і фіктивних підприємств, які закуповували сільгосппродукцію у сільгоспвиробників за готівку без відображення в податковому та бухгалтерському обліку.

Для того, щоб надати операціям з придбання сільгосппродукції законний характер здійснювалося оформлення надходження продукції на адресу підприємств-експортерів від підконтрольних СГД, які в свою чергу формували податковий кредит від підприємств-імпортерів за винагороду в 5%. Таким чином фігуранти шляхом здійснення маніпуляцій з товарною номенклатурою проводили пересортицу товарів на даних СГД та документально оформляли реалізацію сільськогосподарської продукції на адресу підконтрольних компаній - експортерів за винагороду в 10-12%.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 282 млн. Грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях і автомобілях фігурантів було вилучено 19 печаток підконтрольних підприємств, 7 печаток підприємств-нерезидентів, 7 кліше підписів, первинні фінансово - господарські документи підприємств - нерезидентів і їх реєстраційні документи, чорнові записи.

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 282 млн грн 02

Тривають слідчі дії.