Громадянство Кіпру для багатих українців

19 вересня 2017 - 10:51
Громадянство Кіпру для багатих українців

Як стало відомо виданню Guardian, російські олігархи і заможні громадяни України, обвинувачені в корупції, опинилися серед сотень людей, які отримали паспорти Євросоюзу відповідно до вельми суперечливої схеми "золотих віз"

З 2013 року уряду Кіпру вдалося заробити більше чотирьох мільярдів євро, надаючи громадянство багатим іноземцям, які отримали можливість жити і працювати в будь-якій європейській країні в обмін на свої грошові вкладення. Тільки за минулий рік за схемою "золотих віз" було видано більше 400 паспортів.

До 2013 року громадянство Кіпру надавалося за рішенням міністрів, що, по суті, було менш формальноїюверсією нинішнього порядку.

У список людей, які отримали громадянство Кіпру згідно з цією схемою, з яким вдалося ознайомитися репортерам Guardian, увійшли відомі бізнесмени та люди, які володіють значним політичним впливом.

Цей епізод став першим витоком, в результаті якого був розкритий список олігархів, які отримали громадянство Кіпру. Серед тих, хто отримав його недавно, опинилися колишній депутат російського парламенту, засновники найбільшого комерційного банку на Україні і мільярдер, який заробив статок на гральному бізнесі.

Цей список проливає світло на цілу індустрію, про яку мало що відомо, але яка приносить чималий дохід, і піднімає масу питань щодо якості процедури перевірки благонадійності, проведеної кіпріотами щодо претендентів на громадянство.

Серед тих, хто отримав громадянство Кіпру до 2013 року, були олігарх і колекціонер предметів мистецтва, який купив у Дональда Трампа маєток у Палм-Біч, а також сирійський бізнесмен, який тісно пов'язаний з президентом цієї країни і якого в одному американському дипломатичному повідомленні назвали "уособленням корупції" у зруйнованій війною Сирії.

Європейські політики з тривогою стежили за розвитком цієї індустрії, і деякі з них навіть говорили про те, що подібні схеми підривають концепцію громадянства. Ана Гомес (Ana Gomes), член Європарламенту від Португалії, назвала "золоті візи" "абсолютно аморальними і неправильними".

"Я не проти того, щоб окремі члени надавали громадянство або дозвіл на проживання людям, які вносять особливий вклад в життя їхньої країни, будь то внесок у галузі науки, мистецтва або навіть інвестицій. Але мова повинна йти про надання, а не про продаж", — сказала вона.

За її словами, вона кілька разів намагалася отримати список імен покупців "золотих віз" в Португалії, але безуспішно. "Навіщо потрібна така секретність? Ця таємність робить ситуацію дуже і дуже підозрілою".

Пізніше в цьому році Європарламент розглядатиме поправку, представлену Гомес, яка вимагає, щоб члени ЄС проводили ретельну перевірку всіх претендентів на отримання "золотих віз". Нещодавно Єврокомісія вирішила провести власне розслідування, щоб з'ясувати, чи проводяться такі перевірки належним чином.

Запущена в 2013 році схема надання громадянства в обмін на інвестиції припускає, що заявники вкладають два мільйони євро у власність або 2,5 мільйона євро в компанії або державні облігації. Від заявників не потрібно володіти мовою або проживати на території країни протягом якого-небудь терміну, лише відвідувати її як мінімум раз в сім років.

Рамі Махлуф (Rami Makhlouf), двоюрідний брат сирійського президента Башара аль-Асада, вперше потрапив під санкції США в 2008 році у зв'язку із звинуваченнями в корупції. Кіпр надав йому громадянство в 2010 році. До цих пір неясно, чи була проведена необхідна процедура перевірки перед наданням йому громадянства.

Махлуф, проти якого в 2011 році ввів санкції Євросоюз і якого позбавили громадянства Кіпру після початку громадянської війни в Сирії, не відповів на наше прохання прокоментувати ситуацію.

Багато інших покупців "золотих віз" — це впливові російські бізнесмени і політики, тобто "політично значущі особи", тому необхідно проводити ретельні перевірки джерел їх статків.

Мільярдер та поціновувач мистецтва Дмитро Риболовлєв опинився в центрі міжнародної уваги в минулому році, коли з'явилася інформація про те, що його приватний літак приземлився на одну посадкову смугу з літаком Дональда Трампа в період передвиборної кампанії. Риболовлєв заявляє, що він не зустрічався з Трампом і що це був всього лише збіг.

У 2005 році Трамп заплатив 41 мільйон доларів за маєток за адресою 515 N Каунті-роуд в Палм-Біч, Флорида. Три роки тому він продав цей маєток Риболовлєву за 95 мільйонів доларів.

Як повідомив представник Риболовлєва, який отримав громадянство Кіпру в 2012 році та статок якого оцінюється в 7,4 мільярда доларів, "було цілком природно, що він отримав громадянство, ставши інвестором Банку Кіпру".

Його представник зазначив, що Риболовлєв ніколи не зустрічався з Трампом, додавши, що маєток у Палм-Біч було знесено, а ділянку був розділено на три лоти, один з яких вже проданий.

Після появи нових даних антикорупційна група Global Witness вимагає проводити більш ретельні перевірки претендентів. "Всі країни, що пропонують золоті візи, повинні переконатися в тому, що потреба в інвестиціях не приведе їх до відмови від цінностей. Це означає, що необхідно проводити самі ретельні перевірки заявників та дотримуватися всіх процедур", — йдеться в заяві цієї групи.

"Без цього вони ризикують почати видавати карти „визволення з в'язниці" корупціонерам і злочинцям".

Міністерство фінансів Кіпру заявило, що ця програма розрахована на "справжніх інвесторів, які створюють ділову базу і набувають постійне місце проживання на Кіпрі".

За словами представників міністерства, щодо всіх заявників були проведені найбільш ретельні перевірки, включаючи перевірки їх грошових капіталів на предмет відмивання грошей. Вони також відзначили, що Кіпр є не єдиним членом ЄС, який надавав громадянство багатим росіянам. Жодних свідчень можливих злочинів з боку заявників виявлено не було.

За їх словами, Махлуф не отримував громадянство Кіпру за чинною схемою, і запуск цієї схеми в 2013 році дозволив "впровадити удосконалену, більш прозору процедуру розгляду заявок". Більш того, їх рішення пізніше позбавити Махлуфа громадянства підтверджує їх готовність скорегувати відповідні процедури.

Сара Фаролфі (Sara Farolfi), Девід Пегг (David Pegg), Стеліос Орфанідес (Stelios Orphanides)