Налоговики Офиса крупных налогоплательщиков раскрыли схемы с фиктивными предприятиями

2 жовтня 2017 - 10:44
Налоговики Офиса крупных налогоплательщиков раскрыли схемы с фиктивными предприятиями

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков разоблачили руководителей трех предприятий, которые уклонились от уплаты налогов на общую сумму почти 34 млн грн, сообщила пресс-служба Офиса

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса – уклонение от уплаты налогов, удалось установить, что руководители трех предприятий, зарегистрированных в Киеве и Одессе, и занимающихся оптовой торговлей зерном, предоставлением транспортных услуг и обслуживанием водного транспорта, в сентябре – марте 2016 года провели операции с фиктивными предприятиями и документально оформили ряд бестоварных операций.

Эти действия позволили им уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 34 млн грн. С 21 по 23 сентября сотрудники межрегионального оперативного управления финансовых расследований Офиса на основании решения суда провели на территории морского порта в Одессе обыск. В результате было обнаружено и изъято 42,8 тысячи тонн пшеницы и кукурузы на сумму 214, 6 млн грн, финансово-хозяйственные документы и компьютерная техника. В настоящее время продолжается расследование.