Підставний директор однієї з фірм Курченка продав дані паспорта за $500

11 січня 2018 - 11:26
Підставний директор однієї з фірм Курченка продав дані паспорта за $500

Реальний вирок у справі про спецконфіскацію $1,5 млрд екс-президента України Віктора Януковича і його оточення дістав Аркадій Кашкін, який продав дані свого паспорта за $500 і погодився стати підставним директором фірми "Газ України 2020", що номінально належала бізнесмену Сергієві Курченку, йдеться у вироку Краматорського районного суду від 28 березня 2017 року

У вироку також зазначено, що Кашкін отримав "щомісячну винагороду в розмірі $2000 за участь у злочинній організації та вчиненні легалізації (відмивання) її доходів, одержаних злочинним шляхом".

Пом'якшувальною обставиною для вироку Кашкіну стало те, що він щиро покаявся і "частково добровільно" відшкодував збитки в сумі 32 тис. грн, ідеться в документі.

Суд затвердив угоду між тодішнім військовим прокурором сил АТО Костянтином Куликом і Кашкіним про визнання його провини, засудив останнього до п'яти років позбавлення волі і звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном.

За інформацією УП, тільки вирок Кашкіну за статтею про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, дав можливість застосувати до заарештованих $1,5 млрд спеціальну конфіскацію.

Рішення Краматорського райсуду було засекречено, сьогодні його опублікували вперше.

У березні 2017 року Краматорський міський суд Донецької області ухвалив рішення про конфіскацію $1,5 млрд оточення Януковича. За даними генпрокурора Юрія Луценка, заблоковані кошти зберігали у вигляді грошей та цінних паперів.

28 квітня Луценко повідомив, що "Ощадбанк" завершив процедуру перерахування в Державне казначейство конфіскованих коштів. Президент України Петро Порошенко зазначив, що ці гроші підуть насамперед на зміцнення армії.

Державна служба фінансового моніторингу України заявила, що Янукович і його оточення могли провести незаконні фінансові операції, пов'язані з відмиванням доходів та іншими злочинами, на $199,4 млрд.