Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів, який імпортував товарів на 379 млн грн

6 березня 2018 - 10:52
Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів, який імпортував товарів на 379 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області ліквідували центр мінімізації митних платежів, який діяв на території м. Черкаси, м.Києва та інших регіонів України, інформує  прес-служба ДФС

У рамках проведення операції "Рубіж-2018" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України встановлено ​​організовану злочинну групу осіб, які за рахунок використання підконтрольних компаній (в т.ч. підприємств-нерезидентів) і схеми "зустрічних потоків" протягом 2015 - 2018 рр. надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з приховування (неповернення) валютного виторгу під час експорту товарів, мінімізації сплати митних платежів в процесі імпорту товарів за заниженими цінами і легалізації товарно-матеріальних цінностей.

Для проведення незаконних експортних / імпортних операцій правопорушники створили низку підконтрольних підприємств (в т.ч. нерезидентів). Досягнувши попередньої домовленості з компаніями - вигодонабувачами, зловмисники виготовляли від імені підконтрольних фірм підроблені пакети документів (експортні / імпортні контракти, інвойсти та ін.), до яких вносили неправдиві відомості щодо ціни, кількісного і якісного складу продуктів. Надалі ці документи подавалися до митних органів для здійснення митного оформлення товарів за заниженою вартістю.

До того ж, за межі митної території України вивозили переважно дубові і соснові лісоматеріали, тканини, шпалери, а імпортували - здебільшого, тканини, медичні прилади, овочі і фрукти. Загальний обсяг експортних операцій, проведених протягом 2015 - 2018 рр. через підконтрольні компанії, становить близько 108 млн грн, імпортних - близько 379 млн грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях центру, вилучено 25 печаток підприємств (в т.ч. нерезидентів), електронні носії інформації, бухгалтерські документи і документи зовнішньоекономічної діяльності, що підтверджують злочинну діяльність зазначених осіб.

Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів, який імпортував товарів на 379 млн грн 02