США підтвердили махінації Коломойського з «ПриватБанком»

13 квітня 2018 - 21:43
США підтвердили махінації Коломойського з «ПриватБанком»

Експерти зі США довели, що «ПриватБанк» був об’єктом шахрайських дій, що завдало йому збитків на щонайменше 5,5 млрд доларів.

Американська компанія Kroll, провівши власне розслідування діяльності «ПриватБанку», встановила, що установа була об’єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвело до завдання йому збитків щонайменше в 5,5 млрд доларів, — пишуть «Українські реалії» з посиланням на ua1.com.ua

Про це повідомляє прес-служба НБУ, зазначаючи, що ключовими висновками розслідування є:

наявність чітких ознак використання кредитних коштів для придбання активів та фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів банку та пов’язаних з ними осіб;
наявність характерних рис скоординованої схеми відмивання коштів через механізми маскування джерел та реального призначення кредитів;
підтвердження наявності тіньової банківської структури всередині «ПриватБанку», яка була центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем та виведенням коштів;
підтвердження управлінням корпоративним кредитним портфелем пов’язаних осіб вищезазначеною тіньовою банківською структурою;
консолідованість у кредити 36 позичальникам 75% кредитного портфеля, який майже повністю був наданий сторонам, пов’язаним з колишніми акціонерами «їхніми» особами, більшість з яких не погашались та були простроченими, призвели до збитків банку щонайменше в 5,5 млрд доларів.
«Результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку. Національний банк висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування», – резюмували в НБУ.