Стосовно восьми членів ОЗУ від якого постраждало близько 70 юридичних і фізичних осіб до суду направлено обвинувальний акт, - ДФС

16 лютого 2018 - 10:42
Стосовно восьми членів ОЗУ від якого постраждало близько 70 юридичних і фізичних осіб до суду направлено обвинувальний акт, - ДФС

Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України направлено до суду обвинувальний акт щодо восьми членів злочинної організації, які підозрюються в скоєнні низки кримінальних правопорушень, в т.ч. і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Ще четверо учасників ОЗУ оголошені в розшук,повідомили в прес-службі ДФС

 У повідомленні зазначається: "Діяльність злочинної організації у складі 12 осіб, яка протягом 2015-2016 років шахрайським шляхом заволоділа коштами юридичних і фізичних осіб із різних регіонів України, була припинена співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві. В ході слідства встановлено, що кошти перераховувалися як передоплата за металопродукцію, однак фактично нічого не поставлялося.

Від діяльності зловмисників постраждали 70 юридичних і фізичних осіб із різних регіонів України, сума збитків - 15,7 млн. грн.

З метою прикриття незаконної діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів, отриманих у її результаті, зловмисниками було створено і перереєстровано на підставних осіб понад 300 фіктивних суб'єктів підприємництва.

Внаслідок обшуків було виявлено та вилучено печатки низки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, які використовувалися зі злочинною метою, підроблені паспорти та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність, а також готівкові кошти, що мають незаконне походження".

Стосовно восьми членів ОЗУ від якого постраждало близько 70 юридичних і фізичних осіб до суду направлено обвинувальний акт, - ДФС 02
Стосовно восьми членів ОЗУ від якого постраждало близько 70 юридичних і фізичних осіб до суду направлено обвинувальний акт, - ДФС 03
Стосовно восьми членів ОЗУ від якого постраждало близько 70 юридичних і фізичних осіб до суду направлено обвинувальний акт, - ДФС 04
Стосовно восьми членів ОЗУ від якого постраждало близько 70 юридичних і фізичних осіб до суду направлено обвинувальний акт, - ДФС 05