Суд заарештував майно та рахунки компаній бізнесмена Федоричева в рамках справи ДПЗКУ

16 лютого 2018 - 10:17
Суд заарештував майно та рахунки компаній бізнесмена Федоричева в рамках справи ДПЗКУ

Солом'янський районний суд наклав арешт на нерухоме майно компанії "ТІС-Міндобрива" і на кошти компанії "ТІС-Зерно", які належать бізнесменові російського походження Олексію Федоричеву, йдеться у відповідних постановах суду від 24 січня

Зокрема, заарештовані банківські рахунки "ТІС-Зерно", відкриті у банку "Південний", та комплекс будівель та споруд в районі причалу №17 загальною площею 51,5 тисяч кв м, розташованому в Одеській області.

Арешти відбулися за клопотанням детектива НАБУ, який стверджував, що бізнесмен російського походження, який є громадянином Угорщини (Федоричев. – Ред.) у 2014 році корумпував керівника Державної продовольчої зернової корпорації.

НАБУ стверджує, що з квітня по липень 2016 року громадянин Угорщини Федоричев у різних країнах зустрічався з головою правління ДПЗКУ (в той час корпорацією керував Петро Вовчук. - Ред.).

Згідно з матеріалами, на цих зустрічах бізнесмен за неправомірну вигоду пропонував продати ячмінь і пшеницю за цінами нижче ринкових і досяг "злочинних домовленостей".

"У своєму офісі в Києві ДПЗКУ уклала контракт з продажу 75 тис. тонн ячменю по 209 доларів за тонну, які гонконгський посередник тут же в Києві перепродав кіпрській компанії Федоричева Lirtavis Enterprises Ltd вже за ціною 217,85 долара за тонну", - йдеться в ухвалі.

Йдеться про 273 тисячі тонн ячменю і 22,1 тисячі тонн пшениці загальною вартістю близько 60 млн доларів, а також про причетність до цих операцій кількох осіб, в тому числі фінансового директора "Трансінвестсервісу" і замдиректора з фінансових питань "ТІС-Зерно".

В ухвалах Федоричев зазначений власником компаній "Fedcominvest Europe Sarl", "Fedcominvest Monaco Sam" (обидві Монако) та засновником "ТІС-Зерно", "ТІС-Міндобриво", "ТІС-Руда", "ТІС-Контейнерний термінал", "Федкомінвест-Україна", "ТІС-Вугілля", "Трансінвестсервіс", "ТІС - 14 причал", "ТІС - 15 причал", "АТІС".

Федоричев бізнесмен російського походження, який виїхав із СРСР в 1987 році, наразі він є громадянином Угорщини і живе в Монако. Він є колишнім власником російських футбольних клубів "Динамо" (Москва) і "Ростов".

Нагадаємо, 24 січня детективи НАБУ затримали одного з колишніх керівників ВАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в нанесенні збитку ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол.

Раніше детективи НАБУ затримали екс-чиновник ДПЗКУ (начальника інформаційно-аналітичного управління), який може бути причетний до скоєння низки злочинів, в результаті яких ДПЗКУ зазнала збитків.

У НАБУ нагадали, що в результаті махінацій ПАТ "ДПЗКУ" не отримала більшу частину коштів за продане зерно. Унаслідок чого ДП зазнало збитків на суму понад 60 млн доларів США. Досудове розслідування за наведеними фактами детективи Бюро почали в липні 2016 року. Зараз вони встановлюють місцезнаходження інших учасників організованого угруповання.