Суд заарештував рахунки "Електрум Пеймент систем" в "Укргазбанку"

30 березня 2018 - 11:32
Суд заарештував рахунки "Електрум Пеймент систем" в "Укргазбанку"

Суд наклав арешт на рахунки компанії ТОВ "Електрум Пеймент систем" в "Укргазбанку"

Відповідну постанову Шевченківський районний суд Києва прийняв 2 березня.

Компанія виступає оператором однойменної платіжної системи та електронних грошей "Електрум" (Electrum), а "Укргазбанк", в свою чергу, є емітентом "ЕЛЕКТРУМ".

Причиною арешту стали результати досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, група осіб, серед яких є як громадяни України, так і Російської Федерації, зареєструвала 8 компаній, і, не маючи ліцензії НБУ на переказ грошей, створила розгалужену мережу по прийому платежів від населення через POS-термінали і інтернет-ресурси . Причому, не тільки на території України, а й в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

До цієї схеми, за версією слідства, причетна і "Електрум Пеймент систем", оскільки трансакції між територією України і ДНР / ЛНР здійснюються за допомогою електронних грошей "Електрум". Основні фінансові потоки на окуповані території призначаються для оплати за ввезене контрабандою вугілля і безпосередньо на фінансування незаконних збройних формувань з території України.

Операції з електронними грошима "Електрум" забезпечує "Укргазбанк". Згідно із затвердженими НБУ правилами він має право "заводити" кошти на електронні гаманці (готівкою або з використанням платіжної картки); здійснювати оплату за товари і послуги, в тому числі поповнюючи мобільні рахунки; переводити електронні гроші між гаманцями користувачів; обмінювати "Електрум" на готівкові або безготівкові кошти. Транзакційні потоки організовуються через процесинговий комплекс Elpaysys і Payline.

Суд арестовал счета Электрум пеймент систем в Укргазбанке 01

За даними ЗМІ, одним з бенефіціарів компанії є Юрій Корж, який керував ЕРС з моменту заснування. На даний момент компанією керує В'ячеслав Пожарський, який також числиться серед бенефіціарів фінансової компанії "Кеш Енд Гоу Україна".

Нагадаємо, що в листопаді 2017 року Генеральна прокуратура і СБУ відкрили кримінальне провадження про фінансування тероризму щодо платіжної системи "Електрум Пеймент систем". Через 5 місяців правоохоронці вийшли на десятки обшуків і арешти рахунків "Електрум Пеймент систем", а також ще 8 "дочірніх" компаній. У тому числі і вінницької IT-компанії Vinconet, яка займається створенням і підтримкою програмного забезпечення (ПО) для процесингів Elpaysys і Payline.

Суд арестовал счета Электрум пеймент систем в Укргазбанке 02

Суд арестовал счета Электрум пеймент систем в Укргазбанке 03

Суд арестовал счета Электрум пеймент систем в Укргазбанке 04