У ДФС звинувачують «Кернел» Веревського в організації схем з відмивання грошей

20 лютого 2018 - 12:15
У ДФС звинувачують «Кернел» Веревського в організації схем з відмивання грошей

Слідчі Державної фіскальної служби викрили найбільшого виробника соняшникової олії «Кернел» в організації схем з відмивання коштів, про це повідомляється у судових матеріалах, опубліковані в ЕРДР

В ході слідства встановлено, що з 2016 року в Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях України діє організована злочинна група осіб, що легалізує «брудні» кошти шляхом фіктивних операцій з сільськогосподарською продукцією.

«Члени групи, за попередньою змовою, створили і придбали фіктивні підприємства, реквізити яких використовують для прикриття незаконної діяльності з придбання, зберігання, транспортування і збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, в тому числі за межі митної території України», - йдеться в матеріалах.

Таким чином злочинці ухиляються від сплати податків в бюджет України, легалізуючи гроші за межами країни, пояснюють в ДФС .

За результатами попереднього розслідування оперативним підрозділом ДФС  в Полтавській області встановлени члени злочинної групи і механізм їх діяльності.

«На території Полтавської, Дніпропетровської та інших областей України особи (так звані «менеджери»), підконтрольна ОСОБА_3 здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Дані операції ніяк не відображаються в бухгалтерському та податковому обліку ні продавців сільськогосподарської продукції, ні її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна, воно оформляється як таке, що вирощено і / або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі.

Придбана за готівку сільськогосподарська продукція завозиться на елеватори, підконтрольні зазначеній групі осіб і задіяні в злочинній схемі незаконної закупівлі зернової продукції (перелік наведено вище), за документами як власність зазначених вище фіктивних підприємств. Надалі сільськогосподарська продукція транспортується по документам фіктивних підприємств (без відображення в бухгалтерському та податковому обліку) на склади морських портів в м. Миколаєві, м Одесі та м. Чорноморську (Іллічівську) Одеської області, де зберігаються для подальшого відвантаження та вивезення за межі митного кордону України», - пояснюють схему слідчі.

Вже встановлено зернові склади, підконтрольні злочинній групі, задіяні в злочинній схемі.

Останні два елеватори знаходяться під контролем групи «Кернел», співвласниками якої виступають Андрій Веревський і народний депутат від партії «Відродження», член податкового комітету ВР Віталій Хомутинник.

У ДФС вважають, що ОПГ має підконтрольні підприємства не тільки в Україні, а й за її межами.

«З метою маскування незаконного походження зерна, отриманого за готівкові кошти в результаті вчинення умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення, з використанням реквізитів підконтрольних злочинній групі фіктивних підприємств, в тому числі підприємств-нерезидентів, документально оформляються договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (зовнішньоекономічні контракти). Дані договори не містять метою проведення будь-яких господарських взаємовідносин, а призначені для надання в митні органи при оформленні експортних операцій.

Фактично ж, сільськогосподарська продукція транспортується і відвантажується на адресу кінцевих покупців - реально діючих підприємств-нерезидентів, таких як: «COFCO RESOURCES SA», «Louis Dreyfus Commodities Suisse SA», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Giencore International AG».

Між цими іноземними суб'єктами господарювання та фіктивними підприємствами-нерезидентами (зазначеними вище), за даними слідства, також документально оформляються договори купівлі-продажу зернової продукції. Розрахунок за таку сільськогосподарську продукцію реально діючі підприємства-нерезиденти проводять в іноземній валюті на рахунки фіктивних підприємств-нерезидентів за межами України, в свою чергу, кошти за нібито придбану у фіктивних підприємств (резидентів) продукцію на адресу останніх не перераховують взагалі.

Таким чином, валютна виручка від продажу сільськогосподарської продукції українського походження в Україну не повертається, ніякі податки ні фактичними виробниками сільськогосподарської продукції, ні фактичними покупцями такої продукції не платяться», - йдеться в матеріалах.

Нагадаємо, в 2017 році компанія «Кернел» отримала з бюджету України понад 8 млрд грн відшкодування ПДВ.

Павло Полтавченко