У Львові накладено арешт на іноземну валюту еквівалентну 12,5 млн грн, отриману внаслідок ухилення від сплати податків

5 березня 2018 - 10:10
У Львові накладено арешт на іноземну валюту еквівалентну 12,5 млн грн, отриману внаслідок ухилення від сплати податків

Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області вилучило та наклало арешт на іноземну валюту в еквіваленті 12,5 млн грн

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які протягом 2017 року ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом невідображення в бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних підприємств операцій з реалізації продукції.

Згодом частину отриманих від такої діяльності засобів використовували для подальшої господарської діяльності підприємства, а частину легалізували і конвертували в іноземну валюту, залучаючи підставних (третіх) осіб.

За результатами проведених заходів виявлено та вилучено документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність вказаних осіб, а також 340 тис. доларів США, 100 канадських доларів і 110 тис. євро готівкою, що дорівнює 12,5 млн грн.

На вилучені кошти суд наклав арешт.

Досудове розслідування триває.