У Швейцарії зацікавились офшорами Насирова

12 грудня 2017 - 10:17
У Швейцарії зацікавились офшорами Насирова

Суд розглянув клопотання детективів НАБУ про надання компетентним органам Швейцарської Конфедерації тимчасового доступу до документів компанії «RN Group Limited», які перебували в швейцарських банках

Зокрема, бюро просило надати доступ іноземним органам до рахунків і речам компанії «RN Group Limited» з острова Тартола Британських Віргінських островів, які перебували в банку «Union Bancaire Privee» та інших банках Швейцарської Конфедерації.

Однак суд відмовив у задоволенні такого клопотання, тому, що «детектив / прокурор в судове засідання не з'явилися».

Як відомо, ще в серпні 2016 року у справі про незадекларованому майні тодішнього голови Державної фіскальної служби Романа Насирова з'явилася інформація про знайдені офшори, на які перераховували хабара посадовим особам ДФС.

Тоді Національне антикорупційне бюро повідомило, що посадові особи Державної фіскальної служби при пособництві посадових осіб Київської митниці, є учасниками злочинної схеми митного оформлення товарів з недостовірним декларуванням товарів і істотним заниженням митної вартості, шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж, підміни товару на більш дешевий товар-прикриття, митна вартість яких менше, ніж реальних товарів, які імпортуються.

На думку детективів, посадові особи ДФС та Київській митниці отримують неправомірну вигоду, яка невстановленими суб'єктами господарювання перераховується офшорним компаніям, які контролюють посадові особи ДФС і особи з їх близького оточення.

У минулому році Роман Насиров виявився в епіцентрі скандалу після того, як у нього знайшли дві квартири в Лондоні, а також британську фірму «Altis ltd», якою володіє його дружина - Катерина Глімбовський, дочка Олександра Глімбовського, власника однієї з найбільших будівельних корпорацій України " Альтіс-холдинг". Це майно сім'ї Насирова не було вказано в його декларації за 2014 рік.

Як повідомлялося раніше, Насиров домігся судового рішення, яке допоможе йому повернутися в крісло глави ДФС.