Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо діяльності злочинної організації, члени якої шахрайським шляхом присвоїли понад 6,5 млн грн

8 серпня 2017 - 21:42
Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо діяльності злочинної організації, члени якої шахрайським шляхом присвоїли понад 6,5 млн грн

Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом працівників відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо діяльності злочинної організації, члени якої, отримавши списки вкладників збанкрутілих банків, розробили схему заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та низки банківських установ

Зокрема, упродовж 2014-2016 років члени злочинної організації у складі 5 осіб, залучивши до протиправної діяльності ще понад 80 осіб, підробляли паспорти, ідентифікаційні коди та нотаріально посвідчені доручення, і отримували кошти від імені вкладників у банківських установах – АТ «Ошадбанк», АТ «Райфайзен банк «Аваль», присвоївши шахрайським шляхом понад 6,5 млн грн та намагалися заволодіти ще майже 2 млн грн, проте їх протиправна діяльність була припинена правоохоронцями.

Установлено, що одним з членів злочинної організації був діючий керівник відділення АТ «Ощадбанк».

Слідством доведено понад 600 епізодів злочинної діяльності.

Загалом повідомлено про підозру 21 особі, чотирьом з яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України